首页 微博热点 正文

茱萸,浙江百川高科新型材料有限责任公司2018年报引言,keep

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档办理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以2018年底总股本516,977,142股扣除到本陈说宣布之日回购专户持有股份12,811,000股后的总股本504,166,142股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股郝彤诈骗陈晓旭爱情赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

1、公司主营事务

百川股份是一家从事高新技能精密化工产品出产的专业企业,公司的主营事务为醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、醇醚类、多元醇类化工产品的研制、出产和出售,首要产品包含醋酸女忍2丁酯、醋酸乙酯、醋酸丙酯、偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、三羟甲基丙烷、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯等精密化工产品,产品被广泛运用于涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和化工中间体等各种工作。

2、公司运营办法

收购办法

公司严厉依照出产计划,合理猜测原资料需求,在确保必定的安全库存的根底上,按月安排原资料收购。一起,公司在长时刻的出产运营过程中,已建立了详细的供货商档案,并在归纳比较产品价格、质量、供货安稳性等要素的根底上优化收购结构。公司收购定价首要选用价格起浮茱萸,浙江百川高科新型资料有限职责公司2018年报导言,keep的办法,即与长时刻安稳客户签署长时刻的供货合同,每月按其时商场价格洽谈供货价格,并作为结算依据。此外,在公司接到承认价格的出售合同后,公司依据原资料核算数量签署承认价格的供货合同。

出产办法

公司出产办理部分每月依据出售部分下达的产值方针,安排公司各环节出产计划。出产、查验部分依照工作相关标准全程监控产品质量。关于新产品,由技能开发中心担任出产工艺及产品全程质量的监控作业,各职能部分及出产车间做好安排施行作业,确保产品完结有用操控。

出售办法

A、定价战略

因为公司醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类产品具有较大的商场份额,对商场价格也存在较大影响,产品定价依据首要参阅原资料价格动摇状况及商场供求联系。公司充沛运用商场相对影响力较大的优势,以获得更多商场份额并坚持必定赢利空间的定价准则。

本钱优势是公司与其它厂商竞赛的有利手法,但公司十分注意自己的定价战略,以使产品价格坚持竞赛力并防止不必要的赢利丢失。公司建立了一套契合本身实践状况的本钱核算系统和报价系统,依照当期的收购价格实时更新各产品的本钱,依据出产本钱、每日订单成交状况、商场行情状况、库存状况等要素,及时调整各产品的对外报价,报价系统中也充沛考虑了账期状况、货款的付出办法,客户的供货量,然后使每一份出售订单赢利最大化。

公司出售部分每月依据其时商场出售状况以及上述定价准则,在根本确保公司产能满负荷运转的条件下恰当调整每月出售计划,并向出产部分下达产值方针。

B、详细出售办法

公司产品出售国内与国外一起拓展,首要运用于涂料工作,公司与国际涂料巨子在华建立的独资或合资企业严密联系,成为国际涂料巨子阿克苏诺贝尔、立邦涂料、PPG涂料、巴斯夫等公司在华企业合资企业的安稳供货商;一起公司也不断扩展国内客户群,丰厚出售途径。

公司在安稳国内商场份额的一起亦不断开辟国外商场,进步国际商场知名度,公司的产品以自营出口买卖为主。

公司与PPG涂料、巴斯夫等大客户按月签定出售合同,每月底依据商场行情的动摇状况、对下月原资料的预判以及库存状况进行报价,与大客户洽谈承认下月供货数量及结算价格;其他客户则按单报价,严厉恪守合同承认的条款,对合同实行状况、应收款回收状况也严厉监管,下降资金危险。在签定合同的一起,公司会依据合同数量核算原资料需求,并及时足量签署承认原资料价格的收购合同,合理操控价格动摇危险。

盈利办法

公司的盈利首要来历于主营事务产品的出售溢价,即公司依托在醋酸酯类、偏酐类、醇醚类、多元醇类等产品范畴的研制、规划和出产制作的丰厚经历以及对客户需求的深度了解等优势获取下流全家福相片客户订单,经过外购的冰醋酸、正丙醇、偏三甲苯、环氧丙烷等原资料、自有的出产设备设备以及自有技能、工艺配方,出产制作契合客户需求的产品,并施行出售订单约好的权力职责。公司坚持以客户为中心的服务理念,严密环绕下流客户多样化的需求,构成四大类产品研制出产为中心主业的盈利办法。

3、公司展开状况及工作位置

公司自建立以来,一直致力于充沛运用自己的中心技能,扩展现有“环境友好型”产品的出产,为社会供给低毒、环保、安全的涂料溶剂、增塑剂质料等产品,以逐渐完结对传统有毒有害相关产品的代替。一起,公司尽力经过技能工艺改60granny进,进一步扩展在该工作的抢先优势,促进相关产品在规划、价格和质量方面,在可运用规划内替代有毒、有害产品,然后到达改进家居生活环境、进步安全标准的方针。

现在,公司在醋酸丁酯、偏苯三酸酐出产方面是具有规划优势的龙头企业,多年持之以恒的尽力使公司成为了比如阿克苏诺贝尔、PPG工业集团、巴斯夫、立邦、科思创、花王、LG等多家国际500强涂料企业安稳的原资料供货商和协作伙伴。

3、首要管帐数据和财政目标(1)近三年首要管帐数据和财政目标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严峻差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图办法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日严嵩未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

劫持憋尿

公司是否需求恪守特别工作的宣布要求

2018年,国内经济增速呈现放缓痕迹,面对应战,公司充沛运用本身的资源优势,不断延伸工业链,并以狠抓安全出产、严管环保排放、进步运营效益、推动项目落地为作业重点,进一步增强了公司的抗危险才干,完结了公司出产运营的继续健康展开。

2018年,公司董事会实在施行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,活跃发挥董事会的抉择计划效果,一直坚持勇于担任、奋发有为的精神状况,联合带领运营班子,紧紧依托整体职工,锐意进取,攻坚克难,不断加强内部办理,强化商场营销,公司成绩稳步添加。陈说期内,公司完结运营总收入3,027,275,935.20元,同比上升添加22.83%,完结归属于上市公司股东的净赢利105,815,306.18元,同比上升1.19%。公司2018年度首要作业状况如下:

一、办理方面

1、经过不断完善公司的规章准则和优化公司流程,降本增效,进步公司归纳竞赛力。

2、继续加大对新产品、新工艺和节能环保方面的研制投入来更好地抵挡商场危险,进一步进步公司中心竞赛力,确保公司安全出产、绿色可继续展开。

3、以商场为导向,安稳现有商场的状况下继续加大对国表里新客户的开发力度,一起依据出产本钱的改变及时调整公司产品结构和出售战略;经过采纳灵敏的出售战略,不断探究营销办法的立异,不断进步营销才干来稳固和扩展现有产品的商场占有率。

4、以安全出产为中心,屡次对职工进行安全出产训练,强化职工安全认识;不断优化出产工艺,加强出产过程办理,确保产品质量;坚持进行技能改造,充沛开掘内部产能,进步设备运用功率。

5、健全和完善安排安排建造,完善公司办理架构,凭借办理系统优势,从出产运营、财政、人力资源等多方面齐抓共管,一致办理,经过透明化办理来进步企业归纳办理水平,操控企业抉择计划危险,进步企业运转功率和办理水平。

二、企业展开

1、2018年2月14日,公司宣布了《关于参股公司项目展开状况的布告》,参股公司海基新动力出资建造的一期年产10亿瓦时高性能锂电池电芯及高端电池组产品项意图主动流水线配备现已完结装置调试并试出产正常。

2、2018年4月10日,公司宣布了《关于出资MTC的展开布告》,公司完结认购澳大利亚证券买卖所上市公司Metals Tech Limited(以下简称“MTC”)新发行的1000万股股份,认购价格为每股0.18澳元,认购金额算计180万澳元,并由公司全资子公司南通百川新资料有限公司出资,全资孙公司百川化学(香港)国际买卖有限公司作为认购主体详细施行前述认购行为。本次与澳大利亚MTC协作是公司推动锂电工业展开战略部署的重要行动,期望为公司未来锂电工业展开供给资源储藏,成为公司一条重要的资源途径确保,为进入锂电工业供给强有力的资源支撑。

3、2018年,为加快公司在新动力工业的布局,充沛运用中西部资源优势,延伸新动力工业链,促进新动力工业的快速展开,为公司发明新的赢利添加点,陈说期内公司建立了宁夏百川新电脑蓝屏怎么办资料有限公司和宁夏百川科技有限公司。

三、资本运作

1、公司职工持股计划

2018年5月17日,公司发布了《关于公司第一期职工持股计划完结股票购买的布告》,截止2018年5月16日,公司职工持股计划专户华澳臻智110号-百川股份第一期职工持股调集资金信任计划,经过大宗买卖和会集竞价买卖办法累计买入公司股票2,621.09万股,占公司总股本的5.07%,成交金额算计为19,384.77万元,成交均价为7.40元/股。至此,公司第一期职工持股计划已完结股票购买,本次职工持股计划购买的股票将依照规矩予以承认,承认期为12个月,自2018年5月17日至2019年5月16日。

2、公司回购股份

2018年10月29日,公司举办了第四届董事会第二十九次会议,会议审议经过了《关于回购公司股份的预案》。2018年11月15日,公司举办的2018年第三次暂时股东大会审议经过了《关于回购公司股份的计划》。2018年11月27日,公司宣布了《回购陈说书》。依据对公司未来展开的决心以及对公司价值的认可,公司办理层以为现在公司二级商场价格已严峻轻视。为维护公司价值及股东权益,经归纳考虑公司展开战略、运营状况、财政状况等要素,公司计划以自有资金回购公司股份。到2019年3月31日,公司回购股份数量为12,811,000股,占公司总股本的2.48%,最高成交价为5.45元/股,最低成交价为4.61元/股,成交总金额为65,006,867.30元(不含买卖费用)。

3、董事、高管郑江先生增持公司股份

2018年10月12日,公司宣布了《关于公司董事、高管拟增持公司股份的布告》,依据对公司未来展开的决心及对公司价值的认可,郑江先生计划增持公司股票,拟增持金额:500万元-2,000万元,施行期限:自2018年10月12日起6个月内增持结束。2019年3月15日,公司宣布了《关于董事、高管增持股份计划施行完结的布告》,2018年12月3日至2019年3月13日,郑江先生经过深圳证券买卖所证券买卖系统以会集竞价买卖的办法在二级商场增持公司股份843,303股,占公司总股本的0.16%,增持金额算计5,003,422.15元,本次增持计划施行结束。

2019年,公司将经过完善内部办理和安排架构,进步办理运营功率,严厉绩效考核。继续稳固在精密化工品工作的抢先位置,依托资本商场,发挥本身优势,不断延伸工业链,构成产品系列化,恰当扩展产能,操控危险。在做好主业的一起,公司活跃推动战略转型,时刻探究未来展开方向,寻求新的赢利添加点,争夺完结成绩稳步添加。

2019年,公司将详细做好如下几个方面的作业:

1、一直坚持做大做强公司现有的主营事务,用好公司的品牌优势。产销两条线要和谐推动、同步进步,出产上要坚持推动工艺立异、技能立异,不断进步公司产能。营销上要不断探究营销立异、商场立异,不断开掘新的客户集体和运用范畴,继续加大对国外国内商场开发力度,依据出产本钱的改变及时调整公司产品结构和出售方针,增强对商场的把控力度。

2、确保公司化工主业新建项意图顺畅推动,为公司做大做强主业奠定坚实的根底。确保公司新开发事务将厚实稳步推动,进步跨行、跨界展开认识,为未来在锂电池商场占有一席之地,为公司可继续展开做好全面规划。因而,公司茱萸,浙江百川高科新型资料有限职责公司2018年报导言,keep各条线、各相关部分要有大局认识,环绕公司展开布局,密切配合、统筹资源、和谐服务,高效推动。

3、公司的变革和办理要向精密化深层次推动。出产线要继续深化推行6S办理,把准则化、程序化、标准化的办理作业面向新高度;营销线要进一步加强流程化办理,要进步企业整体的形象和品牌影响力;部分之间要做有用交流,经过精密化办理,全面推行“分级办理,分工协作”,清晰职责权限、进步服务确保才干和水平,表现归纳办理功率。

4、加大新产品、新工艺和节能环保方面的研制投入,尤其是高附加值产品和环境友好型出产工艺的研制推行,进一步进步产品竞赛力。2019年,公司将加强与国表里知名企业和科研院校的技能交流协作,加快新产品、新技能的研制,尤其是锂电池资料技能的研制,为后续打造化工新资料全工业链奠定坚实的根底。

5、抓好人才储藏,施行人才强企战略。公司行将步入新的快速展开阶段,企业规划的不断扩展和运营范畴的逐渐扩张都对人才储藏提出了更高的要求。公司将一手抓培育,继续为职工供给好发挥才干、表现价值的途径和工作通道,鼓舞和倡议整体职工同享企业展开效果。一手抓引入,环绕咱们的展开方针,不断拓展人才招聘途径,多方面招引高素质人才,并快速“本土化”,让人才真正为公司所用!

公司办理层和整体职工对企业未来展开充满决心,公司整体上下将再接再厉,等待用一份更好的成绩报答广阔出资者。

2、陈说期内主营事务是否存在严峻改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严峻改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

1.本公司依据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉 》(财会(2018)15号)及其解读和企业管帐准则的要求编制2018年度财政报表,此项管帐方针改变选用追溯调整法。2017年度财政报表受重要影响的报表项目和金额如下:

2.财政部于2017年度公布了《企业管帐准则解说第9号逐个关于权益法下出资净丢失的管帐处理》、 《企业管帐准则解说第10号逐个关于以运用固定财物发作的收入为根底的折旧办法》、《企业管帐准则解说第11号逐个关于以运用无形财物发作的收入为根底的摊销办法》及《企业管帐准则第12号逐个关于要害办理人员服务的供给方与接受方是否为相关方》。公司自2018年1月1日起实行上述企业管帐准则解说,实行上述解说对公司期初财政数据无影响。

(2)陈说期内发作严峻管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严峻管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政报plane告比较,兼并报表规划发作改变的状况阐明

2018年新设南通百川新动力有限公司、宁夏百川新资料有限公司、宁夏百川科技有限公司,归入兼并报表规划。

(4)对2019年1-3月运运营绩的估计

证券代码:002455 证券简称:百川股份 布告编号:2019一026

江苏百川高科新资料股份有限公司

关于为全资子公司和全资孙公司

融资供给担保的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

一、担保状况概述

江苏百川高科新资料股份有限公司(以下简称“公司”)为满意全资子公司南通百川新资料有限公司(以下简称“南通百川”)、宁夏百川科技有限公司(以下简称“宁夏百川科技”)和全资孙公司如皋百川化工资料有限公司(以下简称“如皋百川”)、百川化学(香港)国际买卖有限公司(以下简称“香港百川”)、宁夏百川新资料有限公司(以下简称“宁夏百川新资料”)出产运营需求,及鉴于之前赞同的为南通百川供给的部分担保行将到期,公司赞同为南通百川、宁夏百川科技、如皋百川、香港百川、宁夏百川人物新资料向相关银行请求的归纳授信或融资额度供给担保,担保余额不超越13亿元。现在,上述担保事项正在与相关银行进行洽谈,担保协议没有签署。

上述事项经公司第五届董事会第四次会议审议经过,需求提交股东大会审议。

二、被担保人根本状况

1、南通百川运营执照信息

一致社会信誉代码:913206827986239190

名 称:南念珠菌通百川新资料有限公司

类 型:有限职责公司(法人独资)

住 所:如皋市长江镇(如皋港区)香江路6号

法定代表人:蒋国强

注册资本:68000万元整

建立日期:2007年02月09 日

运营期限:2007年02月09 日至2027年02月08日

运营规划:纳米资料、锂电动力资料及化工新资料助剂产品的技能研讨;危险化学品出产(乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛、聚酯绝缘树脂、聚氨酯绝缘树脂、聚酯亚胺绝缘树脂、聚酰胺珍珠鸡酰亚胺绝缘树脂、酚醛绝缘树脂、聚酰亚胺绝缘树脂、缩醛绝缘树脂、聚酰胺绝缘树脂、绝缘树脂副产甲醇);危险化学品出售(按《危险化学品运营答应证》所列项目运营);运营性路途危险货物运输(3类、8类)(剧毒化学品在外);化工产品(偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠、多元醇、多元酸酐、环三羟甲基丙烷、环三羟甲基丙烷缩甲醛)出产、出售;化工质料(不含危险化学品)的出售;化工产品及其出产技能的研讨、开发;自营和署理各类产品及技能的进出口事务,但国家限制企业运营或制止进出口的产品和技能在外。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同的方可展开运营活动)

与担保人的产权联系:被担保人是公司全资子公司,公司具有南通百川100%的股份。

被担保人的财政状况:2018年,南通百川净赢利112,365,049.58元,2018年12月31日南通百川财物总额2,510,524,670.91元,负债总额1,209,420,252.21元,净财物1,301,104,418.70元,以上数据现已江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)审计。

2、宁夏百川科技相关信息

一致社会信誉代码:91641200MA770UBR9T

名 称:宁夏百川科技有限公司

类 型:有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资)

住 所:宁夏宁东镇临河工业园A区经三路东侧宁东工业园商业城LH-205

注册资本:贰仟万圆整

建立日期:2018年12月25 日

运营期限:/长时刻

运营规划:纳米资料、化工新资料、电子级化工业资料、化工产品(不含危化、易制毒品)的技能研讨、出产和出售;化工质料(不含危化、易制毒品)的出售;自营和署理各类产品及技能的进出口事务。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

与担保人的产权联系:被担保人是公司全资孙公司,公司全资子公司南通百川具有宁夏百川科技100%的股份。

被担保人的财政状况:宁夏百川科技是2018年12月新建立的公司,暂无相关数据。

3、如皋百川运营执照信息

一致社会信誉代码:91320682069507555C

名 称:如皋百川化工资料有限公司

类 型:有限职责公司(法人独资)

住 所:如皋市长江镇(如皋港区)香江路6号

注册资本:17000万元整

建立日期:2013年05月27 日

运营期限:2013-05-27至2033-05-26

运营规划:危险化学品出售(批发(不带仓储)按答应证核定的规划运营);化工产品(丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯)出产、出售;化工质料(不含危险化学品)的出售;化工产品及其出产技能的研讨、开发;自营和署理各类产品及技能的进出口事务(国家限制企业运营或制止进出口的产品和技能在外)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同的方可展开运营活动)

与担保人的产权联系:被担保人是公司全资孙公司,公司全资子公司南通百川具有如皋百川100%的股份。

被担保人的财政状况:2018年,如皋百川净赢利19,871,032.63元,2018年12月31日如皋百川财物总额431,941,339.47元,负债总额230,953,455.88元,净财物200,987,883.59元,以上数据现已江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)审计。

4、香港百川相关信息

公司名称:百川化学(香港)国际买卖有限公司

英文名称:BCC(HK)INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED

建立地址:中华人民共和国香港特别行政区

注册资本:13万美金

股东结构:南通百川持有100%股权

建立日期:2014年9月1日

运营年限:20年

运营规划:化学品买卖

与担保人的产权联系:被担保人是公司全资孙公司,公司全资子公司南通百川具有香港百川100%的股份。

被担保人的财政状况:2018年,香港百川净赢利-7,910,144.28元,2018年12月31日香港百川财物总额9,992,065.48元,负债总额8,127,596.35元,净财物1,864,469.13元,以上数据现已江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)审计。

5、宁夏百川新资料相关信息

公司名称:宁夏百川新资料有限公司

公司性质:有限职责公司

注册地址:宁夏省银川市灵武县

注册资本:叁亿圆整

资金来历及出资办法:自有资金

运营规划:电池梯次及电池资料的回收运用、锂电池资料、纳米资料、石墨烯资料及化工新资料、化工产品(危险化学品在外)的技能研讨、出产和出售;化工质料(危险化学品在外)的出售;自营和署理各类产品及技能的进出口事务(国家限制企业运营或制止进出口的产品和技能在外)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

与担保人的产权联系:被担保人是公司全资孙公司,公司全资子公司南通百川具有宁夏百川新资料100%的股份。

被担保人的财政状况:2018年,宁夏百川新资料净赢利-549.68元,2018年12月31日宁夏百川新资料财物总额62,000,567.27元,负债总额1,116.95元,净财物61,999,450.32元,以上数据现已江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)审计。

三、担保协议的首要内容

1、确保金额:公司对南通百川、宁夏百川科技、如皋百川、香港百川、宁夏百川新资料供给担保,担保余额不超越13亿元。

2、南通百川、宁夏百川科技、如皋百川、香港百川、宁夏百川新资料在上述经赞同的融资及担保额度内,依据出产运营需求择优与相关银行签定相关融资合同文件。南通百川、宁夏百川科技、如皋百川、香港百川、宁夏百川新资料融资额度如需求两家或两家以上银行供给才干满意的, 南通百川、宁夏百川科技、如皋百川、香港百川、宁夏百川新资料应合理分配融资额度,在不超越经赞同的融资及担保额度的前提下与各家银行别离签定融资合同文件。

3、公司将依据南通百川、宁夏百川科技、如皋百川、香港百川、宁夏百川新资料的实践需求与相关银行签定担保合同,但与各家银行签定的担保合同的总额不得超越南通百川、宁夏百川科技、如皋百川、香港百川、宁夏百川新资料经赞同担保额度,相关期限、品种等以实践发作时签定的融资合同文件为准。授权公司董事长依据银行告贷的实践运用计划以及与有关银行的约好,在担保总额度内,抉择详细的担保计划齐慧娟并签署相关文件。本次担保事项需求获得公司股东大会的赞同,公司将在上述赞同收效后,施行并签署有关协议。

4、本次担保的有用期为自2018年年度股东大会审议经过之日起,至2019年年度股东会举办之日止。

四、董事会定见

公司董事会以为:南通百川、宁夏百川科技为公司全资子公司,如皋百川、香港百川和宁夏百川新资料为公司全资孙公司,未来预期收益杰出、出资报答安稳,具有承当告贷还本和付息的才干,对其进行担保,是为了进一步开辟商场、扩展事务规划,以满意其正常的流动资金需求,契合展开规划及实践需求。本次担保事项契合《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》(证监发[2005]120号)等法令、法规的规矩,契合《公司章程》及相关准则的规矩。

本担保事项不存在供给反担保的状况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日,公司除为全资子公司南通百川供给担保外,未进行其他对外担保。无逾期担保状况,无触及诉讼的担保,未因担保被判定败诉而承当丢失。

到2018年12月31日,公司实践对外担保余额累计为人民币92,862.16万元,占公司2018年底经审计净财物的69.24%。

六、备检文件目录

1、公司第五届董事会第四次会议抉择。

特此布告。

江苏百川新资料股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 布告编号:2019一027

关于管帐方针改变的布告

本公司及其董事、监事、高档办理人员确保布告内容的实在、精确和完好,布告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

江苏百川高科新资料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日举办的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第2次会议审议经过了《关于管帐方针改变的计划》,依据财政部公布及修订的有关管帐准则,需对原实行的管帐方针进行改变。本次管帐方针改变无需提交股东大会审议,详细状况如下:

一天坛医院、本次管帐方针改变概述

1、改变原因

财政部于2017年3月发布了修订后的《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐准则第24号一套期管帐》,于2017年5月发布了《企业管帐准则第37号一金融东西列报》。(以下简称“新金融东西准则”)。因为上述管帐准则的修订,公司需对原选用的相关管帐方针进行相应调整。本次管帐方针改变触及的项目包含:对新金融东西准则所规矩的金融财物的分类、计量及列报。

2、改变的日期

依据深圳证券买卖所《关于新金融东西、收入准则实行时刻的告诉》,公司自2019年1月1日起施行新金融东西准则。

3、改变前选用的管帐方针

公司实行财政部发布的《企业管帐准则一根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩。

4、改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司依照财政部于2017年印发修订的《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》相关规矩实行以上管帐方针。其他未改变部分仍依照财政部2016年2月公布的《企业管帐准则一根本准则》和相关详细准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说及其他相关规矩实行

5、改变审议程序

公司于2019年4月23日举办的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第2次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的计划》。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关规矩,公司本次管帐方针改变由董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、本次管帐方针改变对公司的影响

修订后的《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐准则第24号一套期管帐》、《企业管帐准则第37号一金融东西列报》首要改变内容如下:

1、以企业持有金融财物的“事务办法”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物以及以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融财物三类;

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修改为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备;

3、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值改变额结转计入当期损益;

4、进一步清晰金融财物搬运的判别准则及其管帐处理;

5、套期管帐准则愈加着重套期管帐与企业危险办理活动的有机结合,更好地反映企业的危险办理活动。

依据新旧准则联接规矩,企业无需追溯调整前期可比数。因而,公司自2019年第一季度起按新准则要求进行管帐报表宣布,不追溯调整2018年可比数,本次管帐方针改变不影响公司2018年度相关财政目标。

三、董事会关于管帐方针改变合理性的阐明

本次改变管帐方针契合财政部及新管帐准则的相关规矩,是公司依据财政部相关规矩进行的合理改变,不影响公司当年所有者权益和净赢利,不触及以从前度的追溯调整,且不存在危害公司及整体股东利益的状况。董事会赞同本次管帐方针改变。

四、监事会的核对定见

经审议,监事会以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变,契合财政部、我国证券监督办理委员会、深圳证券买卖所的相关规矩和公司实践状况。其抉择计划程序契合有关法令法规和公司章程等规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同本次管帐方针改变。

五、独立董事的独立定见

经核对,公司本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的最新管帐准则进行的合理改变,改变后的管帐方针契合相关规矩,能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果;本次管帐方针改变的抉择计划程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及整体股东权益的景象。赞同公司本次管帐方针改变。

六、备检文件

1、第五届董事会第四次会议抉择;

2、第五届监事会第2次会议抉择;

3、独立董事关于相关事项的独立定见。

江苏百川高科新资料股份有限公司董事会

证券代码:002455 证券简称:百川股份 布告编号:2019一028

关于改变部分征集资金出资项意图布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

江苏百川百科高科新资料股份有限公司(以下简称“百川股份”或“公司”)于2019年4月23日举办第五届董事会第四次会议,会议审议经过了《关于改变部分征集资金出资项意图计划》,独立董事已对该计划宣布了清晰赞同的独立定见,该计划需求提交公司股东大会审议。现将详细事项布告如下:

一、初次揭露发行股票征集资金状况(一)征集资金根本状况

经我国证券监督办理委员会证监答应[2017]1368号文核准,百川股份于2017年9月29日以每股人民币10.01元的价格非揭露发行42,857,142股A股,共筹得人民币428,999,991.42元,扣除承销费用及其他发行费用合计11,925,000.00元后,净筹得人民币417,074,991.42元。2017年9月29日,江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)对本次非揭露发行征集资金到账状况进行审验,并出具“苏公W[2017]B142号”《验资陈说》。上述征集资金均寄存于征集资金专项账户,并已与保荐安排、子公司、开户银行签署了三方监管协议,对征集资金施行专户办理。

本次非揭露发行股票征集资金,在扣除发行费用后将用于下列项目:

单位:万元(二)拟改变部分征集资金项意图状况

到2019年3月31日,征集资金现已投入金额14,291.96万元,其间“绝缘树脂及副产甲醇项目”已运用征集资金出资5,000.00万元,并已到达预订可运用状况。依据项目实践展开及运营需求,百川股份本次拟将募投项目“乙酸甲酯技改项目”、“双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目”和“偏三、偏酐、三辛酯扩showry产项目”出资总额改变为12,497.50万元(上述金额不含现有孳息,现有孳息仍用于原募投项目),并将调减的24,210.00万元用于新项意图出资,调减金额占征集资金出资总额41,707.49万元的份额为58.05%。详细改变状况如下:

单位:万元

注1:征集资金结余金额含孳息,首要为理财产品出资收益及存款利息收入。

注2:乙酸甲酯技改项目已投入184.21万元,公司拟将相关开销列入“双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目”列支。

注3:改变后征集资金不含现有孳息,现有孳息仍用于原募投项目。

本次改变投向的征集资金将用于全资孙公司宁夏百川新资料有限公司(以下简称“宁夏百川”)施行的“年产5000吨石墨负极资料(1万吨石墨化)项目”(以下简称“新项目”),拟投入金额为26,098万元。

上述改变部分征集资金出资项意图事项不构成相关买卖。

(三)改变征集资金出资项意图抉择计划程序

2019年4月23日,百川股份举办的第五届董事会第四次会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过了《关于改变部分征集资金出资项意图计划》,该计划需求提交公司股东大会审议。

现在,新项目已获得宁夏回族自治区宁东动力化工基地办理委员会(以下简称“宁东管委会”)经济展开局出具的《宁夏回族自治区企业出资项目存案证》(项目代码:2018-640900-26-03-008421)及宁东管委会环境维护局出具的《关于宁夏百川新资料有限公司锂电资料的出产、锂电池资料及废催化剂回收运用项目环境影响陈说书的批复》(宁东管(环)[2019]22号)。

二、改变征集资金出资项意图详细原因(一)原项目计划出资和实践出资状况

1、原募投项目根本状况

原募投项目施行主体均为百川股份全资子公司南通百川新资料有限公司(原名百川化工(如皋)有限公司,以下简称“南通百川”),原募投项目详细状况如下:

(1)乙酸甲酯技改项目

本项目为由南通百川出资1,500.00万元施行的“年产5万吨乙酸甲酯技改项目”,已获得如皋市经济和信息化委员会第3206821405152号《企业出资项目存案告诉书》。

本项目计划出资1,500.00万元,其间建造出资1,100.00万元,项目建造期1年。估计项目建成达产后,年均出售额为12,358.39万元,年均赢利总额737.77万元,出资收益率为49.18%,项目出资回收期(不含建造期)2.32年。

(2)双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目

本项目为由南通百川投入22,200.00万元施行的“年产4万吨丙烯酸酯、1万吨双三羟甲基丙烷及副产5,720吨甲醇项目”,已获得如皋市经济和信息化委员会第3206821405153号《企业出资项目存案告诉书》。

本项目计划出资22,200万元,其间建造出资17,200.00万元,项目建造期2年。估计项目建成达产后,年均出售额为92,219.58万元,年均赢利总额6,389.32万元,出资收益率为28.78%,项目出资回收期(不含建造期)3.89年。

(3)偏三、偏酐、三辛酯扩产项目

本项目为南通百川投入22,000.00万元施行的“年产4万吨偏三甲苯、1.2万吨均三甲苯、5.4万吨170#溶剂油、6.4万吨190#溶剂油、4万吨偏苯三酸酐、4万吨偏苯三酸三辛酯项目”的二期项目,已获得南通市经济和信息化委员会第3206001103460号《企业出资项目存案告诉书》及如皋市行政批阅局皋行审出资[2016]2号《市行政批阅局关于如皋百川化工(如皋)有限公司4万吨/年偏苯三酸酐、4万吨/年偏苯三酸三辛酯项目调整建造内容的定见》。

本项目计划出资22,000.00万元施行,其间建造出资19,600.00万元,项目建造期2年。估计项目建成达产后,年均出售额为145,219.89万元,年均赢利总额5,627.96万元,出资收益率为25.58%,项目出资回收期(不含建造期)3.96年。

2、原募投项目实践出资状况

到2019年3月31日,原募投项目施行主体未发作改变,详细实践出资状况及拟改变状况如下表所示:

单位:万元

注1:征集资金结余金额含孳息,首要为理财产品出资收益及存款利息收入。

注2:乙酸甲酯技改项目已投入184.21万元,公司拟将相关开销列入“双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目”列支。

注3:改变后征集资金不含现有孳息,现有孳息仍用于原募投项目。

到2019年3月31日,上述项目投入征集资金均用于建造出资,未运用征集资金余额为28,961.51万元(含孳息),寄存于征集资金专项账户。上述征集资金出资项目中,其间“乙酸甲酯技改项目”投入建造未构成实践产能,已构成184.21万元共用工程等辅佐工程,可继续用于公司出产运营,鉴于该项目不再继续出资,之前投入的相关设备费用调整至“双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目”列支;“双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目”已构成建造投入5,906.65万元,现在仍处于建造期;“偏三、偏酐、三辛酯扩产项目”已构成建造投入3,201.09万元, 现在仍处于建造期。

(二)改变原征集资金出资项意图原因

上述拟改变的征集资金出资项意图规划与开发方针是2017年经过调研承认的,经过近2年的时刻,下流客户产品开发进度及产品商场需求发作改变,若仍依照原有的规划来施行,或许面对征集资金运用功率下降、出资报答周期加长的危险。

在考虑现在微观经济环境根底上,经过慎重的研讨证明,公司计划撤销施行乙酸甲酯技改项目;“双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目”中不再建造1万吨双三羟甲基丙烷及副产5,720吨甲醇项目,继续施行建造4万吨丙烯酸酯项目;“偏三、偏酐、三辛酯扩产项目”不再建造4万吨偏三甲苯及2万吨偏苯三酸酐等项目,继续施行4万吨偏苯三酸三辛酯项目,现在的产能规划已能习惯现在公司事务展开需求。

为加快公司在新动力工业的布局,充沛运用中西部资源优势,延伸新动力工业链,促进新动力工业的快速展开,为公司发明新的赢利添加点,公司拟在宁夏回族自治区宁东动力化工基地施行新项目“年产5000吨石墨负极资料(1万吨石墨化)项目”,拟投入金额为26,098万元。

因而,归纳考虑公司实践状况,为进步征集资金运用功率,维护整体股东利益,更好地满意公司未来展开的需求,公司抉择削减建造原募投项目部分产品,并将原募投项目征集资金结余金额24,210.00万元投入到“年产5000吨石墨负极资料(1万吨石墨化)项目”。

本次改变部分征集资金出资项目是公司依据主营事务展开的客观需求做出的,有利于公司进步征集资金运用功率和出资报答,契合公司和整体股东利益,不存在危害公司和中小股东合法利益的景象。

三、改变后的征集资金出资项目状况(一)项目根本状况和出资计划

改变后的征集资金出资项目为“年产5000吨石墨负极资料(1万吨石墨化)项目”,由公司全资孙公司宁夏百川施行,施行地址为宁夏回族自治区银川灵武市宁东动力化工基地。

新项目总出资26,098万元,其间建造出资25,351万元,铺底流动资金747万元。项目建造期为两年,项目完结后,将构成年产5000吨石墨负极资料(1万吨石墨化)的出产才干。

(二)项目可行性剖析

1、布景及必要性

石墨负极资料首要用于出产动力电池。全球规划内从2010年开端,轿车制作商开端大幅度进步电动轿车出产份额。2018年我国电动轿车产值到达127万辆,跟着“双积分”方针发布与施行,估计2020年我国新动力轿车产值有望打破200万辆。动力电池是新动力轿车动力来历,新动力轿车的展开必将带动动力电池需求的添加,估计2020年我国动力电池需求量109.32GWh,而动力电池的重要组成部分负极资料需求量将达14.21万吨。而现在负极资料的产能却远远不能满意商场的需求,存在着巨大的商场缺口。

为加快企业自主展开,完结百川股份做大做强、领军工作、完结跨越式展开的战略方针,一起也为了呼应国家召唤,活跃支持西部经济建造与展开,经详细调查和科学证明,百川股份正式抉择计划在宁夏回族自治区银川灵武市宁东动力化工基地建造新项目。经过本项意图建造,能够使百川股份获得石墨负极资料出产才干,丰厚本身产品品种,为当地经济建造贡献力量,一起处理当地人员就业问题。本项意图建造契合工业方针茱萸,浙江百川高科新型资料有限职责公司2018年报导言,keep和政府规划,具有较好的经济含义和社会效益。

综上所述,新项意图建造,契合国家相关展开规划和工业方针,一起亦茱萸,浙江百川高科新型资料有限职责公司2018年报导言,keep活跃支持西部经济建造与展开,能够满意商场需求和精密化工工作展开的需求,为完结公司做大做强、领军工作、完结跨越式展开的战略方针供给坚实的根底,项意图建造是可行的。

2、项目预期经济效益

新项目建成后,正常年份(达产年)年出售收入30,907万元,赢利总额为6,119万元,净赢利为5,201万元,项目出资内部收益率(所得税后)18.81%,出资回收期(所得税后)6.43年(含建造期)。

上述经济点评目标标明,如新项目能如期投产并发作效益的前提下,在经济上是可行的。能较快回收出资,有较好的经济效益。

(三)新项目资金筹集的状况

新项目所需资金合计26,098万元,其间由本次拟改变项意图部分征集资金投入24,210.00万元,以南通百川向宁夏百川增资投入;1,888万元为宁夏百川自筹。

(四)项目施行面对的危险及应对办法

1、办理危险

公司在征集资金出资项意图办理、安排施行过程中,或许因为不行抗力或客观商场环境改变以及公司施行、办理过程中的潜在的遗失,导致上述项目推延、无法施行或项目出资收益无法到达预期水平,然后对公司未来成绩发作晦气影响。

应对办法:宁夏百川将依照公司拟定的各项办理准则和标准性文件,结合公司老练的办理办法和经历,依照上市公司要求标准运作。一起公司将对新项目公司的各类人员进行系统的、惯例性的各项训练,使其赶快融入公司的企业文化,不断优化办理系统、进步办理功率。

2、施行危险

公司新项目是依据对方针环境、工作环境、商场环境等多方面归纳要素进行剖析后的根底上,在必定假定前提下,进行了可行性剖析。若上述要素及假定发作了严峻晦气改变,或相关项目施行中相关批阅或方针发作改变,则公司或许无法依照原计划顺畅施行征集资金出资项目,新项意图施行展开或许呈现延期、无法顺畅推动、无法完结预期效益等晦气状况,故新项目存在必定的施行危险。

应对办法:公司将活跃重视商场及工作环境改变、国家方针改变,加大商场研判力度,发挥本钱操控优势,进步优质客户粘性以下降出资危险。如发作了严峻晦气改变,或相关项目施行中相关批阅或方针发作改变,公司将及时采纳相应办法,操控出资危险。

四、独立同安西坑村董事与监事会定见(一)独立董事定见

公司独立董事对公司本次改变部分征集资金出资项目事项宣布如下独立定见:

公司此次改变部分征集资金用处是依据公司的实践运营状况和未来展开战略进行的必要调整,有利于进步征集资金运用功率和公司的久远展开,不存在危害股东利益特别是中小股东利益的景象。公司此次改变部分征集资金用处契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法令、法规和《公司章程》的规矩。

因而,咱们赞同公司本次改变部分征集资金用处的事项,并赞同将本计划提交公司股东大会审议。

(二)监事会定见

公司第五届监事会第2次会议审议经过了《关于改变部分征集资金出资项意图计划》,监事会以为:

公司此次改变部分征集资金用处契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩,有利于进步征集资金运用功率,有利于公司的久远展开,不存在危害股东利益特别是中小股东利益的景象。因而,赞同公司本次改变部分征集资金用处的事项,赞同将该计划提交公司股东大会审议。

五、保荐安排核对定见

经核对,广发证券股份有限公司以为:

1、本次改变部分征集资金出资项目现已公司董事会、监事会审议赞同,独立董事宣布了清晰赞同定见,并将提交公司股东大会审议,施行了必要的批阅程序,契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金运用的相关规矩;

2、本次改变部茱萸,浙江百川高科新型资料有限职责公司2018年报导言,keep分征集资金出资项目是公司依据主营事务展开的客观需求做出的,有利于公司进步征集资金运用功率和出资报答,契合公司和整体股东利益,不存在危害公司和中小股东合法利益的景象;

3、保荐安排将继续重视公司改变征集资金出资项目后的征集资金运用状况,催促公司确保该部分资金运用的抉择计划程序合法合规,实在施行保荐安排职责和职责,确保整体股东利益;

综上,保荐安排对百川股份本次改变部分征集资金出资项意图事项无贰言。

六、备检文件

1.公司五届四次董事会抉择;

2.公司五届二次监事会抉择;

3.公司独立董事关于相关事项的独立定见;

4.广发证券股份有限公司关于公司改变部分征集资金出资项意图核对定见;

5.年产5000吨石墨负极资料(1万吨石墨化)项目可行性研讨陈说。

证券代码:002455 证券简称:百川股份 布告编号:2019一029

关于举办2018年年度陈说

网上阐明会的陈长芹告诉

江苏百川高科新资料股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月10日(周五)下午13:00-15:00在全景网举办2018年年度成绩阐明会,本次年度成绩阐明会将选用网络长途的办法举办,出资者可登录“全景路演全国”(http://rs.p5w.net)参加本次年度成绩阐明会。

到会本次年度陈说阐明会的人员有:公司董事长郑铁江先生、财政总监曹彩娥女士、董事会秘书陈慧敏女士、独立董事蒋平平先生和公司保荐代表人袁海峰先生。

欢迎广阔出资者活跃参加。

特此告诉。

证券代码:002455 证券简称:百川股份 布告编号:2019一023

第五届董事会第四次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

江苏百川高科新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2019年4月23日在公司会议室,以现场和通讯相结合的办法举办。会议告诉已于2019年4月12日以书面、电子邮件办法告诉了整体董事,应到会董事7名,实践到会董事7名,会议的举办契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议由董事长郑铁江先生掌管,公司监事及高档办理人员列席了会议,会议审议并经过了以下计划:

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

一、《关于公司〈2018年年度陈说及摘要〉的计划》

详细内容详见2019年4月25日“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn),《2018年年度陈说摘要》(布告编号2019-025)一起刊登在《证券时报》和《我国证券报》。

会议表决成果:7票赞同、0 票对立、0 票放弃。

本计划尚须提请公司股东大会审议。

二、《关于公司〈2018年度董事会作业陈说〉的计划》

详细内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2018年度董事会作业陈说》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职陈说,并将在2018年年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职陈说》详细内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、《关于公司〈2018年度总经理作业陈说〉的计划》

四、《关于公司〈2018年度财政决算陈说〉的计划》

《2018年度财政决算陈说》详见2019年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、《关于公司2018年度赢利分配预案》

经江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完结归属于母公司所有者的净赢利105,815,306.18元,以母公司2018年度完结净赢利131,250,522.25元为基数,加上年头未分配赢利26,712,498.97元,再扣除陈说期内因施行2017年度赢利分配已发放的现金股利51,697,714.20元(含税),再扣除陈说期内计提的法定盈利公积13,125,052.23元,到2018年12月31日,公司可供股东分配赢利为93,140,254.79元。

鉴于公司正在施行回购股份计划,依据《深圳证券买卖所上市公司回购股份施行细则》等相关规矩,公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、赢利分配、公积金转增股本、配股、质押等权力。归纳考虑各方面要素,公司拟以2018年底总股本516,977,142股扣除到2018年年度陈说宣布之日回购专户持有股份12,811,000股后的总股本504,166,142股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1元(含税),合计分配现金盈利50,416,614.20元,不送红股,不以公积金转增股本。

自董事会及股东大会审议经过利茱萸,浙江百川高科新型资料有限职责公司2018年报导言,keep润分配计划预案之日起,至未来施行分配计划时股权登记日,若公司股份回购等原因导致股本改变的,公司将依照分配份额不变准则,坚持每10股赢利分配额度不变,相应改变赢利分配总额。

以上分配计划契合我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年股东报答规划(2016年-2018年)》对赢利分配的相关要求,本次赢利分配预案统筹了股东的即期利益和久远利益,与公司运运营绩及未来展开相匹配,契合公司的展开规划,不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。

公司独立董事对上述陈说宣布了独立定见,详见2019年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、《关于向银行请求归纳授信额度的计划》

依据公司2019年运营及展开需求,公司及公司全资子公司、全资孙公司拟向银行请求归纳授信额度,授信额度首要包含告贷、银行承兑汇票、买卖融资等,详细融资金额将视公司运营资金的实践需求承认,因归纳授信额度文件并非实践融资告贷文件,公司董事会授权董事长郑铁江先生全权代表公司签署全部授信有关的合同、协议、凭据等各项法令文件, 有用期为2018年年度股东大会经过本计划之日起,至2019年年度股东会举办之日止。

七、《关于为全资子公司和全资孙公司融资供给担保的计划》

为满茱萸,浙江百川高科新型资料有限职责公司2018年报导言,keep足全资子公司和全资孙公司事务展开需求,公司拟为全资子公司南通百川新资料有限公司、宁夏百川科技有限公司、全资孙公司如皋百川化工资料有限公司、百川化学(香港)国际买卖有限公司和宁夏百川新资料有限公司供给融资担保,详细内容详见2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《我国证券报》上《关于为全资子公司和全资孙公司融英语听力资供给担保的布告》(布告编号:2019-026)。

八、《关于续聘江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计安排的计划》

江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)具有从事证券事务资历及从事上市公司审计作业的丰厚经历和工作素质,在担任本公司财政报表审计和各专项审计过程中,坚持独立审计准则,较好地施行了两边所规矩的职责与职责,现拟续聘江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计安排。

独立董事就此宣布了独立定见,详见2019年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、《关于审议公司2018年度董事、监事、高管薪酬的计划》

2018年度董事、监事、高管薪酬详见2019年4月25日宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年年度陈说》。

十、《关于公司〈2018年度内部操控点评陈说〉的计划》

公司独立董事对上述陈说宣布了独立定见,详见2019年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、《关于管帐方针改变的计划》

本次改变管帐方针契合财政部及新管帐准则的相关规矩,是公司依据财政部 相关规矩进行的合理改变,不影响公司当年所有者权益和净赢利,不触及以从前 度的追溯调整,且不存在危害公司及整体股东利益的状况。

详细内容详见2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《我国证券报》上《向关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-027)。

十二、《关于公司〈征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说〉的计划》

详细内容详见2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》。

十三、《关于改变部分征集资金出资项意图计划》

详细内容详见2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《我国证券报》上《关于改变部分征集资金出资项意图布告》(布告编号:2019-028)。

十四、《关于提请举办2018年年度股东大会的计划》

赞同公司举办2018年年度股东大会,会议举办时刻将另行告诉。

证券代码:002455 证券简称:百川股份 布告编号:2019一024

第五届监事会第2次会议抉择布告

江苏百川高科新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第2次会议于2019年4月23日在公司会议室举办。会议告诉已于2019年4月12日以电话、书面办法宣布,本次应到会会议监事3名,实践到会会议监事3名,会议由监事会主席翁军伟先生掌管,本次会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,与会监事审议并经过了如下计划:

一、《关于公司〈2018年年度陈说及摘要〉的计划》

经与会监事审议,赞同公司《2018年年度陈说及摘要》。监事会对董事会编制的《2018年年度陈说及摘要》进行了审阅,现作出审阅定见如下:

《2018年年度陈说及摘要》的编制和审议契合法令、行政法规和我国证监会的规矩。陈说内容实在、精确、完好的反响了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

详细内容详见2019年4月25日“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn),《2018年年度陈说摘要》(布告编号2019-025)一起刊登在《证券时报》和《我国证券报》。

表决成果:赞成票3票;放弃票0票;对立票0票。

二、《关于公司〈2018年度监事会作业陈说〉的计划》

三、《关于公司〈2018年度财政决算陈说〉的计划》

《2018年度财政决算陈说》详见2019年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、《关于公司2018年度赢利分配预案》

经江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完结归属于母公司所有者的净赢利105,815,306.18元,以母公司2018年度完结净赢利131,250,522.25元为基数,加上年头未分配赢利26,712,498.97元,再扣除陈说期内因施行2017年度赢利分配已发放的现金股利51,697,714.20元(含税),再扣除陈说期内计提的法定盈利公积13,125,052.23元,到2018年12月31日,公司可供股东分配赢利为93,140,254.79元。

鉴于公司正在施行回购股份计划,依据《深圳证券买卖所上市公司回购股份施行细则》等相关规矩,公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、赢利分配、公积金转增股本、配股、质押等权力。归纳考虑各方面要素,公司拟以2018年底总股本516,977,142股扣除到2018年年度陈说宣布之日回购专户持有股份12,811,000股后的总股本504,166,142股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1元(含税),合计分配现金盈利50,416,614.20元,不送红股,不以公积金转增股本。

自董事会及股东大会审议经过赢利分配计划预案之日起,至未来施行分配计划时股权登记日,若公司股份回购等原因导致股本改变的,公司将依照分配份额不变准则,坚持每10股赢利分配额度不变,相应改变赢利分配总额。

监事会以为:公司2018年出产运营状况杰出,董事会拟定的赢利分配计划,既考虑了对出资者的合理出资报答,也统筹了公司的可继续展开,契合我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年股东报答规划(2016年-2018年)》对赢利分配的相关要求,有利于公司久远展开,不存在危害公司和股东利益的状况。赞同经过该预案,并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、《关于续聘江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计安排的计划》

六、《关于公司〈2018年度内部操控点评陈说〉的计划》

公司已建立了较为健全的内部操控系统,制订了较为完善、合理的内部操操控度,公司的内操控度契合国家有关法规和证券监管部分的要求,各项内部操控在出产运营等公司营运的各个环节中得到了继续和严厉的实行。公司《2018年度内部操控点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运作状况。详细内容详见2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)

七、《关于管帐方针改变的计划》

本次改变管帐方针契合财政部及新管帐准则的相关规矩,是公司依据财政部 相关规矩进行的合理改变,不影响公司当年所有者权益和净赢利,不触及以从前 度的追溯调整,且不存在危害公司及整体股东利益的状况。

详细内容详见2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《我国证券报》上《关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-027)。

八、《关于公司〈关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说〉的计划》

详细内容详见2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》。

九、《关于改变部分征集资金出资项意图计划》

公司此次改变部分征集资金用处契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩,有利于进步征集资金运用功率,有利于公司的久远展开,不存在危害股东利益特别是中小股东利益的景象。因而,赞同公司本次改变部分征集资金用处的事项,赞同将该计划提交公司股东大会审议。

详细内容详见2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《我国证券报》上《关于改变部分征集资金出资项意图布告》(布告编号:2019-028)。

江苏百川高科新资料股份有限公司监事会

证付帮成券代码:002455 证券简称:百川股份 布告编号:2019-025

2018

年度陈说摘要

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布途径,搜狐仅供给信息存储空间服务。